🔍 ЦБ усилил контроль за крупными наличными операциями: новые требования к клиентам

Центральный банк РФ направил банкам рекомендации усилить контроль над операциями физических лиц и организаций, связанными с крупными суммами наличности. Регулятор акцентирует внимание банков на необходимость тщательной проверки операций, связанных с наличными средствами, вне зависимости от источника происхождения денежных средств. Особое внимание будет уделено клиентам, не предоставляющим документально подтвержденную информацию о происхождении доходов и финансовых активах. В случае отсутствия официальных сведений о доходах и финансовой ситуации клиента банк вправе инициировать дополнительные запросы и проверку. Однако, подчеркивается, что подобные меры контроля не затронут добросовестных клиентов, располагающих официальными сведениями о своем доходе и источнике средств, а также имеющих положительную деловую репутацию.